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Legal Governance of Artificial Intelligence Strategies for Compliance under Emerging U.S. and European Regulation

…iple sectors. The commission’s comprehensive study, due before December 31, 2025, could serve as a model for other states, like the EU AI Act does for Europe. (Passed in Senate; pending in Assembly). Compliance management through AI-focused policies and procedures: supply chain management. The New York State Department of Financial Services reminds us to include compliance requirements in all subcontracts with third party service providers. One of…

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Déclarations Obligatoires Sous le Corporate Transparency Act Fédéral

…dual beneficial owners) au Département d’État de New York. A se préparer en 2025. Le New York State Department of State interprète cette loi comme une ratification et acceptation du CTA, sans créer une obligation indépendante de la CTA. Suspension selon Injonction Préliminaire. Le 7 décembre 2024, la FinCen s’est accommodé à ne pas exiger les dépôts de rapports des propriétaires de sociétés américaines sous le CTA pendant la durée de l’injonction…